w88 comBa cán bộ ngân hàng SEABank bị bắt
Ngày 6/11, CA Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và nhân viên ngân hàng w88 com
 |
CQĐT CA Đà Nẵng bắt tạm giam lãnh đạo ngân hàng w88 com |
Ba cán bộ w88 com vừa bị bắtgiữ gồm Thái Trần Thông (nguyên GĐ w88 com Đà Nẵng), Hoàng Hiếu Trung (Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi) và Nguyễn Ấn (nhân viên).Theo CQĐT, 3 đối tượng này cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luậtHình sự.
Theo điều tra, năm 2007, Cty TNHH Gia Bảo do bà Hứa Thị Mộng Hoa là giám đốc có thực hiện hợp đồng vay thế chấp tại chi nhánhw88 com Đà Nẵng,thời hạn 27/11/2007 đến 27/11/2008.
Công ty của bà Hoa được ngân w88 com này cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là bất động sản và w88 com hóa tồn kho luân chuyển.
Trong vai trò Phó giám đốc w88 com chi nhánhĐà Nẵnglúc bấy giờ, ông Thái Trần Thông ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của hội sở w88 com. Tuy nhiên, Thông không chỉ định thủ kho độc lập, dẫn đến tình trạng ngânw88 com khôngquản lý được kho hàng. Từ việc này công ty TNHH Gia Bảo khai khống số hàng hóa trong kho và bán hàng hóa trong kho mà w88 com không quản lý được.
Cá nhân Hoàng Hiếu Trung (vai trò chuyên viên tín dụng w88 com Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn (được ngân hàng giao nhiệm vụ kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho), cũng không kiểm tra kho, không thực hiện đối chiếu giữa số liệu thực tế so với số hàng thực tế tồn kho.
Ngày 24/12/2008, Cty Gia Bảo quá hạn hợp đồng nhưng không trả được nợ. Khi số tiền nợ quá hạn vượt 100 tỷ đồng, w88 com kiểm tra kho và phát hiện kho hàng không đủ như báo cáo. Cụ thể, giá trị thực tế chỉ 14,5 tỷ nhưng Cty báo cáo là 184 tỷ.
Do vậy, SeABank buộc bà Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời ngân hàng cũng thanh lý các tài sản bất động sản để thu hồi vốn. Nhưng do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỉ đồng, còn lại 55,2 tỉ đồng w88 com không thu được nợ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
