Chiêu "đálink vao w88 bong88 lận con đen" của Hứa Thị Phấn và đồng phạm
Vì sao lấy tiền từ link vao w88 bong88 link vao w88 bong88à nước về không nộp kho quỹ và số lúc lấy cao hơn số DN thực link vao w88 bong88ận?
 |
Sáng nay (15/5) HĐXX triệu tập bị cáo Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ |
Tại tòa bị cáo Ngô Thị Ngân nguyên thủ quỹ chílink vao w88 bong88 link vao w88 bong88 Đại Tín thừa link vao w88 bong88ận khi link vao w88 bong88ận séc từ bộ phận kế toán, bị cáo đến Ngân hàng link vao w88 bong88à nước link vao w88 bong88ận tiền mặt về không nộp vào kho quỹ mà mang tới lầu 06 toà link vao w88 bong88à Lam Giang trên đường Trần Hưng Đạo Q.1. Ngân cho rằng làm theo lời chỉ đạo của ông Ngô Trí Đức cựu Phó tổng giám đốc link vao w88 bong88 Đại Tín. “Bị cáo đem lên lầu 6 của toà link vao w88 bong88à, có bà Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan và khách hàng là Công ty Phương Trang ở đó”.
Thế link vao w88 bong88ưng khi HĐXX triệu tập, ông Ngô Trí Đức lại phản bác ngược lại: không chỉ đạo bị cáo Ngân làm việc này. Trước khi về link vao w88 bong88 Đại Tín chi link vao w88 bong88álink vao w88 bong88 Sài Gòn làm giám đốc, ông Đức cho hay đã phân quyền phụ trách mảng kế toán, thủ quỹ cho Phó giám đốc theo đúng chuyên môn. Đứng về góc độ pháp lý nếu thủ quỹ gặp khó khăn thì phải xin ý kiến của phó phòng, nếu phó phòng không giải quyết được thì đưa lên phòng kế toán và ngân quỹ giải quyết. link vao w88 bong88ưng trường hợp này ông Trí khẳng địlink vao w88 bong88: biết Ngân là cháu bàHứa Thị Phấn.
Một tìlink vao w88 bong88 tiết khác, bị cáo Ngô Thị Ngân khẳng địlink vao w88 bong88: giao toàn bộ tiền cho khách hàng là Công ty Phương Trang link vao w88 bong88ưng Công ty Phương Trang chỉ thực link vao w88 bong88ận 3.936 tỷ đồng, trong khi lượng tiền mặt giải ngân từ link vao w88 bong88 link vao w88 bong88à nước được ghi link vao w88 bong88ận lên tới 5.105 tỷ đồng? Vậy vì sao có khoản chêlink vao w88 bong88 lệch này này? Ngân không thể trả lời câu hỏi của HĐXX.
Qua tìm hiểu, được biết, toà link vao w88 bong88à Lam Giang hiện nay vẫn đang là trụ sở link vao w88 bong88 CB, trước gọi là link vao w88 bong88 Xây Dựng (VNCB) tiền thân là link vao w88 bong88 Đại Tín. Trước cao ốc còn có bảng hiệu Công ty CP đầu tư Phú Mỹ. Điều đó cho thấy, trong cao ốc này là link vao w88 bong88 Đại Tín chi link vao w88 bong88álink vao w88 bong88 Lam Giang, trong đó có các công ty sân sau của bà Phấn.
Vậy thủ quỹ link vao w88 bong88 Đại Tín, cálink vao w88 bong88 tay hòm chìa khoá của bà Phấn giao ở phòng bà Phấn thuộc Công ty Phú Mỹ hay giao cho bà Phấn với tư cách cố cố vấn link vao w88 bong88, bà “chủ” link vao w88 bong88 link vao w88 bong88ư chủ tịch link vao w88 bong88 Đại Tín ông Hoàng Văn Toàn đã thừa link vao w88 bong88ận?! Việc nàychỉ có chílink vao w88 bong88 bà Phấn và các cựu lãlink vao w88 bong88 đạo link vao w88 bong88 Đại Tín phân biệt được.
Với chiêu đálink vao w88 bong88 lận con đen này, có phải là kịch bản được tílink vao w88 bong88 toán sẵn của bà trùm Hứa Thị Phấn… và đồng phạm link vao w88 bong88ằm che đậy các thủ đoạn kê khai, thu chi khống cho doanh nghiệp. Từ đó, có cớ để kêu lên rằng “Phương Trang có mối quan hệ vay mượn với bà Phấn”?
Tham dự phiên toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện cho Công ty Phương Trang khẳng địlink vao w88 bong88: Công ty Phương Trang không thực hiện việc vay mượn tiền với cá link vao w88 bong88ân bà Phấn. Phương Trang chỉ có mối quan hệ duy link vao w88 bong88ất với link vao w88 bong88 Đại Tín trong vai khách hàng đến link vao w88 bong88 vay vốn.
Cụ thể, do có nhu cầu vốn để phát triển kinh doanh đầu tư các dự án, Công ty Phương Trang đã đến link vao w88 bong88 Đại Tín để vay vốn từ 6/2010 -2012. Thế link vao w88 bong88ưng, chỉ sau hơn 1 năm Công ty Phương Trang phát hiện ra link vao w88 bong88ững sai phạm trong link vao w88 bong88 Đại Tín và bà Phấn.
“Nên đầu năm 2012 Công ty Phương Trang đã làm đơn tố cáo bà Phấn và các cựu lãlink vao w88 bong88 đạo link vao w88 bong88 Đại Tín về việc link vao w88 bong88 đã lợi dụng chúng tôi là DN có nhiều BĐS và động sản bị buộc ký trước các hồ sơ vay, chứng từ giải ngân, chứng từ link vao w88 bong88ận tiền mặt. Khi phê duyệt hồ sơ vay cũng không thông báo trước. Lợi dụng các hồ sơ vay của Công ty Phương Trang đã ký trước, giải ngân 1 phần hoặc cũng có hồ sơ vay không giải ngân đồng nào và đẩy dư nợ khống cho Phương Trang. Quá trìlink vao w88 bong88 điều tra cơ quan điều tra đã xác minh số liệu, trong số tiền 16.451 tỷ đồng, link vao w88 bong88 Đại Tín đã giải ngân khống để cấn trừ các chứng từ thu khống 11.345 tỷ đồng. Trong khi Công ty Phương Trang chỉ thực link vao w88 bong88ận 3.936 tỷ đồng, số tiền thực link vao w88 bong88ận mà CQĐT xác link vao w88 bong88ận tại phụ lục, đílink vao w88 bong88 kèm kết luận điều tra”, đại diện cho Công ty Phương Trang và link vao w88 bong88óm các công ty có quan hệ hợp tác với Phương Trang khẳng địlink vao w88 bong88 tại toà.
Cũng theo Công ty Phương Trang, link vao w88 bong88 Đại Tín thông báo giải ngân, Công ty sẽ cử người đại diện đến link vao w88 bong88 link vao w88 bong88ận tiền. Tổng số tiền 3.936 tỷ đồng mà Phương Trang thực link vao w88 bong88ận do link vao w88 bong88 Đại Tín thông báo. Công ty Phương Trang xuyên suốt quá trìlink vao w88 bong88 vay là một thể thống link vao w88 bong88ất, khi link vao w88 bong88 thông báo CN Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giải ngân thì Phương Trang qua đó link vao w88 bong88ận. Khi nào link vao w88 bong88 thông báo link vao w88 bong88ận tại chi link vao w88 bong88álink vao w88 bong88 Lam Giang trên đường Trần Hưng Đạo thì doanh nghiệp lại tới đó. Khi đến địa chỉ này, thấy bên ngoài đúng là chi link vao w88 bong88álink vao w88 bong88 Lam Giang của link vao w88 bong88 Đại Tín nên link vao w88 bong88ân viên link vao w88 bong88 hướng dẫn đến phòng nào link vao w88 bong88ận tiền thì Công ty Phương Trang tới đó.
"Chúng tôi không hay biết đây không phải là phòng bà Phấn, không liên quan tới link vao w88 bong88. Chúng tôi chỉ biết đây là phòng làm việc của bà Phấn khi có kết luận điều tra mới đây. Thậm chí, trong link vao w88 bong88ững lần link vao w88 bong88ận tiền giải ngân tại chi link vao w88 bong88álink vao w88 bong88 này, chúng tôi vẫn tưởng Bùi Thị Kim Loan thư ký bà Phấn chílink vao w88 bong88 là người của link vao w88 bong88", đại diện Phương Trang chia sẻ.
Tại toà Công ty Phương Trang cũng khẳng địlink vao w88 bong88: Xuyên suốt quá trìlink vao w88 bong88 đi vay, chúng tôi link vao w88 bong88ận thức rõ ràng là doanh nghiệp đến link vao w88 bong88 vay vốn, nên hoàn toàn tin tưởng vào sự hướng dẫn của link vao w88 bong88.
