Sau khi cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố vụ án, bị can Dương Tấn Trước xin được nộp lại số tiền hơn 2.204 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ link vao w88 bong88 để khắc phục hậu quả.
"Rút ruột" link vao w88 bong88 tinh vi, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ
Theo cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan về các tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay link vao w88 bong88 hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan vụ án, 41 cựu lãnh đạo và cán bộ link vao w88 bong88 SCB, 15 cựu cán bộ link vao w88 bong88 Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước cùng 25 bị can còn lại bị truy tố với 5 tội danh khác nhau.
link vao w88 bong88 số này, bị can Dương Tấn Trước (cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) bị truy tố tội Tham ô tài sản với cáo buộc đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh trên 605 tỷ đồng.
Các bị can Trương Mỹ link vao w88 bong88 (trái) và cháu gái Trương Huệ Vân - Ảnh: Bộ Công an.
Theo VKS, ông Trước quen biết với bà link vao w88 bong88 từ cuối năm 2020. Khoảng tháng 4/2021, Trương Mỹ link vao w88 bong88 và Trương Khánh Hoàng (khi đó là quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) trao đổi, thỏa thuận với ông Trước về việc link vao w88 bong88 bán dự án bất động sản Thanh Yên cho Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.
Điều kỳ lạ là ông Trước không cần trả tiền mua dự án, mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB với số tiền nhận là 3.500 tỷ. link vao w88 bong88 đó, 2.500 tỷ là khoản nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, còn lại 1.000 tỷ để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho ngân hàng.
Cáo trạng nêu, bị can Trước sau đó chỉ đạo nhân viên Công ty Tường Việt liên hệ với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung (nhân viên link vao w88 bong88 SCB) thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay.
Sau khi các bên chuẩn bị xong hồ sơ, đến ngày 19/5/2021, SCB ký thỏa thuận cho vay và lần lượt giải ngân 1.700 và 1.800 tỷ với Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh. Tuy nhiên, số tiền 3.500 tỷ sau khi giải ngân lại được chuyển lòng vòng qua tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ link vao w88 bong88 và Vạn Thịnh Phát. Cuối cùng, tiền được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà link vao w88 bong88.
Cơ quan tố tụng còn xác định bị can Dương Tấn Trước đã giúp đỡ Trương Mỹ link vao w88 bong88 làm các thủ tục xin tăng hệ số xây dựng của dự án Mũi Đèn đỏ, cấp giấy phép xây dựng một dự án lớn khác tại Sài Gòn). Thông qua đó, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ link vao w88 bong88 chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. Song, đây thực chất là hành vi của bà link vao w88 bong88 nhằm rút tiền từ SCB để đưa cho ông Trước.
Thời điểm này, Công ty Tường Việt không có tài sản đảm bảo và chưa đủ điều kiện nhưng vẫn thực hiện vay vốn tại SCB. Để hợp thức hóa phương án vay tiền, Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên của Tường Việt phối hợp với nhân viên nhà băng đưa Công ty Việt Đức đứng tên khoản vay. Sau đó, họ lập khống hợp đồng mua bán giữa Công ty Việt Đức và các doanh nghiệp link vao w88 bong88 nhóm Tường Việt.
Phối cảnh dự án Mũi đèn đỏ tại ngã 3 sông Sài Gòn - Nhà Bè.
Từ những hành vi sai phạm trên, Ngân hàng SCB đã giải ngân 1.498 tỷ đồng cho phía Dương Tấn Trước. link vao w88 bong88 đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại 240 tỷ để sử dụng và hợp thức hóa số tiền này bằng cách lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng nhằm bù trừ vào số tiền 240 tỷ này.
Như vậy, thông qua hai khoản vay trái quy định nói trên, bà link vao w88 bong88 và đồng phạm bị cho là đã "rút ruột" Ngân hàng SCB tổng số tiền hơn 1.740 tỷ đồng.
Nộp hơn 2.200 tỷ khắc phục hậu quả
link vao w88 bong88 vụ án này, theo VKS, bị can Dương Tấn Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, ông Trước còn nhận từ bà Lan tổng cộng hơn 2.697 tỷ đồng.
"Bị can Dương Tấn Trước đã đưa lại cho Trương Mỹ link vao w88 bong88 492,5 tỷ đồng thông qua Trương Huệ Vân, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng", cáo trạng nêu rõ.
Sau khi cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Dương Tấn Trước đã trả cho Ngân hàng SCB hơn 800 tỷ đồng và nộp khắc phục thêm 52 tỷ. Ngoài ra, bị can Trước cũng xin được nộp lại số tiền hơn 2.204 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ link vao w88 bong88 với mong muốn khắc phục hậu quả.