Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 11/2021 - 8/2022, Đào Thị w88.vin.link đã tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác thành lập, sử dụng 9 công ty để mở tài khoản ngân hàng. Qua đó, họ vận chuyển hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài.
Chiều 25/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử bị cáo Đào Thị w88.vin.link (SN 1991, Giám đốc Công ty ADIA) và 5 người khác để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
Theo hồ sơ hiện có, đầu năm 2021, w88.vin.link quen và hợp tác với Nguyễn Thụy Hương Trầm (trú TP.HCM, đã xuất cảnh sang Mỹ từ tháng 2/2023) để hoạt động dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Họ thỏa thuận, Trầm tìm đối tác ở nước ngoài, còn w88.vin.link tìm khách hàng và lập pháp nhân ở Việt Nam để đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu, mở tài khoản ngân hàng.
Ảnh minh họa.
Từ tháng 11/2021 - 8/2022, bị cáo w88.vin.link đã tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Mai Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thùy Linh và Đoàn Văn Thức thành lập, sử dụng 9 công tyđể mở nhiều tài khoản ngân hàng.
Thông qua các công ty nêu trên, w88.vin.link lập hơn 2.000 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với trên 1.700 công ty tại 41 quốc gia để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng theo hình thức thanh toán trước hợp đồng nhập khẩu.
Theo cáo buộc, w88.vin.link cùng Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh và Thức đã chuyển trót lọt tổng cộng hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài.
Thực tế, 9 công ty trên không có hoạt động mua bán, nhập khẩu hàng hóa, không có chứng từ nhập khẩu nộp cho các ngân hàng và cũng không khai thuế. Sau khi chuyển tiền, w88.vin.link chỉ đạo đồng bọn cho giải thể công ty để né tránh sự kiểm tra.
Với những hành vi như đã nêu, Đào Thị w88.vin.link được coi là đối tượng cầm đầu. Trong các bị cáo còn lại, Đoàn Văn Thức (Giám đốc Công ty TNHH Futu) bị cáo buộc biết việc thành lập các công ty là để cho w88.vin.link có pháp nhân chuyển tiền và được w88.vin.link chia tiền "hoa hồng".
Thức cũng được xác định đã giúp sức w88.vin.link thực hiện hành vi chuyển trái phép tổng số tiền hơn 869 tỷ đồng từ Việt Nam đến 394 công ty tại 25 quốc gia, thông qua Ngân hàng Techcombank.
Ngoài ra, các bị cáo Thức, Linh, Đạt chỉ đứng tên giám đốc, còn các hợp đồng ngoại thương, lệnh chuyển tiền đều do w88.vin.link trực tiếp hoặc nhờ người ký giả chữ ký của họ để làm thủ tục chuyển tiền trái phép.
Đối với Nguyễn Thụy Hương Trầm đã xuất cảnh sang Mỹ, các nội dung có dấu hiệu w88.vin.link tiền trái phép và nhóm đối tượng liên quan đến Trầm là rất lớn. Do đó, cơ quan điều tra tách hồ sơ, tài liệu liên quan để điều tra làm rõ sau.