Ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi link w88 bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Sau khi đã bị khởi tố về 2 tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán, ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội danh rửa tiền.
Ngày 10/7, thông tin từ Bộ link w88 an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ link w88 an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại link w88 ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (link w88 ty Nhật Cường).
Đồng thời, đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi link w88, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi link w88 còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.
Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Bùi link w88 về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.
Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và Lệnh nêu trên.
Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ link w88 an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại link w88 ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:Bùi link w88, Tổng giám đốc link w88 ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính link w88 ty Nhật Cường;Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng link w88 ty Nhật Cường;Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc link w88 ty Nhật Cường;Đỗ Quốc link w88, Giám đốc kinh doanh link w88 ty Nhật Cường;Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple link w88 ty Nhật Cường;Nông Văn Lư, Nhân viên link w88 ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015; Đỗ Văn Dũng; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh link w88 ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn vàNgô Tuấn Sửu, Giám đốc link w88 ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Bùi link w88 và các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi link w88, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định đối tượng này đã bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã.
Chiều 31/5, tại cuộc họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Trung tướng Lương Tam link w88, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ tập trunglực lượngtruy bắt bằng được Bùi link w88 để đưa về xử lý.
