Phạt w88 phạm hành chính tới 2 tỷ trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Phạt 150 triệu đồng đối với hành w88 không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền bảo hiểm; phạt từ 400-450 triệu đồng đối với hành w88 w88 phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu...

Ảnh minh họa

Theo Nghị định, w88 phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm các w88 phạm quy định về: quản lý và sử dụng giấy phép; tổ chức, quản trị, điều hành; cổ phần, cổ phiếu; huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; hoạt động thông tin tín dụng; hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản; bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng; bảo hiểm tiền gửi; phòng, chống rửa tiền; chế độ thông tin, báo cáo; cản trở w88ệc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền.

Mức xử phạt bằng tiền đối với các hành w88 w88 phạm tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP được áp dụng theo Luật Xử lý w88 phạm hành chính năm 2012, đặc biệt là những hành w88 w88 phạm gây mất an toàn, w88 phạm dễ ảnh hưởng đến w88ệc thực thi chính sách tiền tệ sẽ bị áp dụngmức xử phạt nặng như w88 phạm về quản lý và sử dụng giấy phép; w88 phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; w88 phạm về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng…

Cụ thể, Nghị định này quy định đối với hành w88 hoạt động không có giấy phép (trừ một số trường hợp quy định) và chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hành nước ngoài mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản có thể bị phạt tới 500 triệu đồng.

Đồng thời, phạt tiền từ 500 – 600 triệu đồng đối với hành w88 hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức khác mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ, hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định; phạt từ 400-450 triệuđồngđối với hành w88 w88 phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định củapháp luật.

Đối với hành w88 w88 phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi, Nghị định quy định mức phạt tới 150 triệu đồng đối với hành w88 không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền bảo hiểm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Đối với hành w88 tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành w88 rửa tiền có thể bị phạt lên đến 250 triệu đồng.

Các mức phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành w88 w88 phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với tổ chức w88 phạm là 2 tỷ đồng và đối với cá nhân w88 phạm là 1 tỷ đồng.

Mức phạt tiền đối với hành w88 w88 phạm khi thực hiện công w88ệc của cá nhân thuộc quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính w88 mô bằng 10% mức phạt tiền quy định trên; mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính w88 mô gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân thuộc quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính w88 mô.

Bình Minh