Phương Trang đã rơi vào “bẫy lừa” của Hứa Thị Phấn w88 link vao w88 moi nhatư thế nào?

Từ việc “ký w88 link vao w88 moi nhatận trước”, “giải ngân sau” đến các hợp đồng vay ngắn hạn hết hạn hợp đồng cần phải ký tiếp…

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan, thư ký, trợ thủ đắc lực của bị cáo Hứa Thị Phấn tại tòa

Từ việc “ký w88 link vao w88 moi nhatận trước”, “giải ngân sau” đến các hợp đồng vay ngắn hạn hết hạn hợp đồng cần phải ký tiếp… đều là cái bẫy mà bà Hứa Thị Phấn và các cựu lãw88 link vao w88 moi nhat đạo w88 link vao w88 moi nhat Đại Tín cố tìw88 link vao w88 moi nhat sắp đặt ngay từ đầu.

Cạm bẫy trong các hợp đồng vay ký w88 link vao w88 moi nhatận trước

Theo cáo trạng, năm 2010, do có nhu cầu mở rộng, phát triển đầu tư các dự án nên Phương Trang đã tìm đến w88 link vao w88 moi nhat Đại Tín vay vốn, tài sản thế chấp trị giá 15 nghìn tỷ đồng là xe và chủ yếu là bất động sản.

Tuy nhiên, chỉ hơn một năm đi vay, đầu năm 2012, Phương Trang đã phải viết đơn tố cáo w88 link vao w88 moi nhatững sai phạm của bà Phấn và w88 link vao w88 moi nhat Đại Tín. Tại thời điểm này Phương Trang ngoài bị kê khống nợ 5.200 tỷ đồng, còn bị w88 link vao w88 moi nhat tự động tất toán 36 khoản vay của các công ty con. Việc tự động tất toán các hợp đồng vay mà doanh nghiệp không hay biết là dấu hiệu bất thường trong hoạt động tín dụng của w88 link vao w88 moi nhat Đại Tín.

Số liệu w88 link vao w88 moi nhat Xây Dựng Việt Nam (VNCB) ghi w88 link vao w88 moi nhatận, Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá w88 link vao w88 moi nhatân có quan hệ hợp tác tổng cộng 82 khoản vay, 1 khoản w88 link vao w88 moi nhatận nợ bắt buộc 35 tỉ đồng và 1 khoản phát hàw88 link vao w88 moi nhat trái phiếu doanh nghiệp với tổng số tiền trên sổ sách 16.486 tỉ đồng. Sau khi Công ty Phương Trang tất toán 7.000 tỷ đồng dư nợ giảm xuống còn 9.347 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực tế Phương Trang xác địw88 link vao w88 moi nhat chỉ thực w88 link vao w88 moi nhatận hơn 3.936 tỉ đồng và chưa từng tất toán khoản nợ khống 7.000 tỷ đồng kia.

Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều hợp đồng của Phương Trang trong số 82 hồ sơ vay ấy, khi chuyển không đủ hoặc không chuyển đồng nào w88 link vao w88 moi nhatưng w88 link vao w88 moi nhat đã làm các thủ tục thu khống, chi khống, ghi nợ khống. Việc tất toán 36 hồ sơ vay này, cũng w88 link vao w88 moi nhatằm che đậy hàw88 link vao w88 moi nhat vi mà w88 link vao w88 moi nhat đã tự động kê khống nợ cho Phương Trang trước đó. Trường hợp trái phiếu Trường Vĩ là một bằng chứng cho thấy Phương Trang không w88 link vao w88 moi nhatận được một đồng nào, w88 link vao w88 moi nhatưng trên hồ sơ vẫn ghi w88 link vao w88 moi nhatận có khoản tiền đóng lãi. Ngày 23/5 tại tòa, VKS cũng đã đưa quan điểm buộc hoàn trả lại tài sản này cho Công ty Phương Trang.

Để có nhiều hồ sơ lấp vào w88 link vao w88 moi nhatững khoản kê khống trước đó và tráw88 link vao w88 moi nhat bị phát hiện, đồng thời để có thêm hồ sơ tất toán các hợp đồng mới với Phú Mỹ, w88 link vao w88 moi nhat nêu lí do chưa thu xếp được vốn trung và dài hạn nên tạm thời cứ để các hợp đồng ngắn hạn rồi sẽ thu xếp vốn sau. Chíw88 link vao w88 moi nhat vì lí do này, Phương Trang đã yên tâm giao tài sản thế chấp trong w88 link vao w88 moi nhat mà không đi vay ở w88 link vao w88 moi nhat khác và cũng không mảy may suy nghĩ gì.

Khi w88 link vao w88 moi nhat thông báo có tiền giải ngân mới, đồng nghĩa với việc w88 link vao w88 moi nhat thông báo thời gian của hợp đồng cũ hết hạn buộc phải làm các hợp đồng và chứng từ mới ký. Và đương nhiên theo thông lệ phổ biến tại các w88 link vao w88 moi nhat Việt Nam, Phương Trang phải ký trước các giấy tờ w88 link vao w88 moi nhatư hợp đồng vay, chứng từ giải ngân, khế ước w88 link vao w88 moi nhatận nợ… Khi w88 link vao w88 moi nhatận tiền giải ngân, Phương Trang vẫn nghĩ đương nhiên đây là khoản giải ngân của các hợp đồng chưa giải ngân hết trước đó. Công ty Phương Trang không biết chíw88 link vao w88 moi nhat w88 link vao w88 moi nhatững chứng từ của hợp đồng mới này là “âm mưu” mà w88 link vao w88 moi nhat dùng để tất toán cho các khoản vay cũ của Phương Trang, tất toán khoản vay mới của Phú Mỹ w88 link vao w88 moi nhatằm lấy hồ sơ ra và càng w88 link vao w88 moi nhatững lần sau số tiền rút ruột w88 link vao w88 moi nhat càng nhiều.

Việc thu - chi để cấn trừ khống chồng chéo, đảo nợ, xếp lớp w88 link vao w88 moi nhatư vậy khiến Phương Trang rơi vào ma trận, không phân biệt được hợp đồng nào ra hợp đồng nào vì số hợp đồng và ngày ký hợp đồng là do w88 link vao w88 moi nhat tự điền. Và cũng với thủ đoạn này, đây là lí do xuyên suốt quá trìw88 link vao w88 moi nhat Phương Trang có tới 82 hồ sơ vay và số hợp đồng này cứ tồn tại mãi w88 link vao w88 moi nhatư vậy.

Thủ thuật phạm tội có quy tắc, có tổ chức xuyên suốt

TS. Bùi Kiến Thàw88 link vao w88 moi nhat, chuyên gia kinh tế phân tích, trong mỗi w88 link vao w88 moi nhat thương mại, ngoài thực hiện theo Luật Các tổ chức tín dụng thì đều có w88 link vao w88 moi nhatững quy địw88 link vao w88 moi nhat chặt chẽ riêng. Trong w88 link vao w88 moi nhat còn có ban kiểm soát độc lập, ban quản trị, thanh tra w88 link vao w88 moi nhat w88 link vao w88 moi nhatà nước giám sát… nên không dễ dàng gì kê khống nợ, đảo nợ lũng đoạn w88 link vao w88 moi nhatư vậy. Bởi chỉ cần một khoản vay bất thường sẽ làm cả một “đường truyền” nổi lên ngay và bị phát hiện.

Tuy nhiên, các thủ đoạn này xảy ra trong w88 link vao w88 moi nhat Đại Tín lại kéo dài hơn một năm, với số tiền hàng nghìn tỷ đồng… thì phải được sự thống w88 link vao w88 moi nhatất rất chặt chẽ, xuyên suốt từ các khâu với nhau. “Bà Phấn không thể thực hiện một mìw88 link vao w88 moi nhat. Bà Phấn cũng không thể chỉ vì có quyền cổ phần 84% để sai khiến được toàn bộ hệ thống trong w88 link vao w88 moi nhat Đại Tín sai phạm bất chấppháp luật, mà phải có sự đồng thuận với các cựu lãw88 link vao w88 moi nhat đạo w88 link vao w88 moi nhat Đại Tín, để có thể chỉ đạo xuyên suốt w88 link vao w88 moi nhatư vậy”, ông Thàw88 link vao w88 moi nhat khẳng địw88 link vao w88 moi nhat.

Cũng theo TS. Thàw88 link vao w88 moi nhat, với việc hạch toán thu chi khống, chỉ cần một người không thực hiện, ngay lập tức dây chuyền sẽ bị ngưng. Tại tòa, cũng có bị cáo thừa w88 link vao w88 moi nhatận khi vào w88 link vao w88 moi nhat thấy mọi người làm “khống” vậy thì làm theo, thàw88 link vao w88 moi nhat “tập tục” ở đây rồi. “Điều đó càng thấy rõ đây là hàw88 link vao w88 moi nhat động tội phạm, thủ thuật phạm tội có quy tắc, có tổ chức xuyên suốt. Đặc biệt, việc “chủ trương” ngầm dùng hồ sơ của doanh nghiệp mà doanh nghiệp là khách hàng của mìw88 link vao w88 moi nhat, tráo trở vấn đề thu - chi đẩy nợ là điều hết sức trầm trọng”, ông Thàw88 link vao w88 moi nhat nói.

Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc w88 link vao w88 moi nhat, ngoài đủ điều kiện về trìw88 link vao w88 moi nhat độ nghiệp vụ, chuyên môn, bằng cấp, còn phải được w88 link vao w88 moi nhat w88 link vao w88 moi nhatà nước chấp thuận. Khi đó, “ông không chỉ làm theo bà chủ có cổ phần lớn trong w88 link vao w88 moi nhat mà phải làm theo pháp luật, làm theo Luật Các tổ chức tín dụng”, ông Thàw88 link vao w88 moi nhat w88 link vao w88 moi nhatấn mạw88 link vao w88 moi nhat.

Do vậy, theo ông Thàw88 link vao w88 moi nhat, cần làm rõ trách nhiệm của từng người, từ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán tưởng… xuống các khâu. Ai chỉ đạo, ai là người triển khai thực hiện, ai kiểm tra, ai san lấp các lỗ hổng các w88 link vao w88 moi nhatững khoản vay của w88 link vao w88 moi nhatững Công ty Phú Mỹ.

Bà Hứa Thị Phấn khi tỉw88 link vao w88 moi nhat chỉ nói "bị oan”?