Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ w88 bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sau hơn một tháng Bộ Công an ra kết luận điều tra, ngày 15/12, Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (w88), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Trong số này, Trương Mỹ w88 (SN 1956) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bà Đỗ Thị Nhàn (SN 1966, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát w88 hàng II thuộc w88 hàng Nhà nước) bị truy tố tội Nhận hối lộ. 16 bị can khác, gồm nhiều cựu cán bộ thanh tra, giám sát w88 hàng, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trương Mỹ w88 và một số bị can.
Những bị can còn lại sẽ bị xét xử các tội danh như: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động w88 hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...
Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế khoảng 85% - 91,5% cổ phần của Ngân hàng w88. Từ đó, bà Lan trở thành cổ đông và thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
Để thực hiện các mục đích cá nhân, bà Lan bị cáo buộc "cài cắm" nhân sự thân tín của mình vào những vị trí chủ chốt tại w88; thành lập một số đơn vị chuyên cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bản thân bà Lan.
Các bị can còn thành lập, sử dụng hàng loạt công ty ma, cấu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện hành vi nâng khống giá trị tài sản bảo đảm,lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng w88.
Tòa nhà Time Square tại TP.HCM là dự án do Vạn Thịnh Phát trực tiếp đầu tư đưa vào khai thác.
Ngoài ra, VKS còn cho rằng Trương Mỹ w88 và đồng phạm dùng nhiều cách thức để cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, giảm dư nợ tín dụng nhằm che giấu sai phạm. Họ còn mua chuộc người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước để trục lợi.
Đối với bà Lan, cơ quan tố tụng cáo buộc từ tháng 1/2012 đến tháng tháng 12/2017, bị can và đồng phạm lập khống 368 hồ sơ vay vốn. Qua đó rút tiền từ Ngân hàng w88 sử dụng vào các mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho w88 hơn 64.621 tỷ đồng.
Tiếp đó, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022 (thời điểm khởi tố vụ án), Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm lập khống tiếp 916 hồ sơ vay vốn. Từ đó, các bị can chiếm đoạt của Ngân hàng w88 hơn 304.096 tỷ, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỷ.
Chiều 22/11, tại buổi thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương cho biết vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng w88 và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can.
Trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát w88 hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, w88 hàng một số địa phương.