Do vắng mặt bị cáo, một số người liên quan và luật sư nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà để đảm bảo lợi ích hợp pháp.
3 ngân w88 vin app bị lừa đảo, chiếm đoạt
Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 25 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân w88 vin app, hoạt động khác liên quan đến ngân w88 vin app".
Các ngân w88 vin app bị lừa tiền trong vụ án gồm: Ngân w88 vin app Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Dân (NCB), Ngân w88 vin app TMCP Việt Á (VAB) và Ngân w88 vin app TMCP Đại Chúng VN (PVcomBank).
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Tại phiên xét xử, luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn có đơn xin hoãn phiên toà do sức khoẻ của thân chủ mình không tốt, đang phải nằm viện điều trị.
Ngoài ra, phiên tòa còn vắng mặt một bị cáo, vắng mặt một số người có quyền lợi liên quan và vắng mặt 3 luật sư.
Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bị cáo và những người liên quan.
Theo cáo trạng mới đây của Viện KSND TP Hà Nội ban hành, Viện Kiểm sát truy tố thêm bị can Nguyễn Giang Hoà (lao động tự do) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bên cạnh đó, hai bị can là Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân w88 vin app TMCP Việt Á) và Nguyễn Mai Phương (cựu Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Đông Đô, Ngân w88 vin app TMCP Việt Á) từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân w88 vin app, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân w88 vin app" sang tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, trong số các bị can, Đặng Quỳnh Hương (cựu cán bộ Ngân w88 vin app TMCP Việt Á) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân w88 vin app, hoạt động khác liên quan đến ngân w88 vin app".
Nguyễn Hồng Trung (cựu nhân viên Ngân w88 vin app TMCP Quốc dân) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân w88 vin app, hoạt động khác liên quan đến ngân w88 vin app" và tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Thủ đoạn chiếm đoạt w88 vin app trăm tỷ đồng
Theo cáo trạng lần này, từ năm 2016 - 2018, bà Nguyễn Thị Hà Thành kinh doanh thua lỗ, nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân. Bà Thành vay tiền người sau, trả cho người trước. Bị can tạo được lòng tin với người cho vay và cán bộ ngân w88 vin app khi thời gian đầu đã trả nợ đúng hạn.
Qua các mối quan hệ, bà Thành đưa được nhiều người đến ngân w88 vin app gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu… Vì vậy, các ngân w88 vin app coi bà Thành là khách VIP.
Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, nên từ tháng 6 - 11/2018, bà Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Lúc này, bị can nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 ngân w88 vin app VAB, NCB, PVcomBank và các cá nhân.
Trong vụ lừa đảo tại NCB, cáo trạng xác định, bà Thành vay của ông Đặng Nghĩa T. 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm (5 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông T.) vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.
Sau đó bà Thành đã cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán w88 vin app hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác.
Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định ký hồ sơ cho vay của nhân viên Ngân w88 vin app NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.
Tương tự, tại Ngân w88 vin app PVcomBank, tháng 10/2018, bà Thành vay của ông T. 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân w88 vin app PVcomBank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho bà giữ.
Sau đó bà Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán w88 vin app hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên.
Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ cho vay của nhân viên ngân w88 vin app trong hoạt động thu thập hồ sơ thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, bà Thành cùng Tùng giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông T. trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng để được giải ngân, chiếm đoạt của PVcomBank 49,4 tỷ đồng.
Tương tự, tại Ngân w88 vin app VAB, từ tháng 6 - 11/2018, bị can Thành vay tiền của một số cá nhân rồi sau đó lợi dụng sự vi phạm về hoạt động ngân w88 vin app của một số nhân viên ngân w88 vin app, bà Thành yêu cầu ngân w88 vin app này phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định.
Bà Thành còn đề nghị đại diện ngân w88 vin app VAB ký giấy uỷ quyền, giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khoá tài khoản… sau đó giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên các đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB.
Cáo trạng xác định, bà Thành chiếm đoạt của Ngân w88 vin app VAB hơn 273 tỷ đồng; chiếm đoạt của nhiều người khác w88 vin app chục tỷ đồng.
