Đại án Oceanbank: Vợ chồng GĐ w88 com vn cùng hầu tòa

Toàn cảnh phiên xét xử đại án tạiOceanbank

Trong phiên tòaxét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBankđang diễn ra, trong số các bị cáo có hai vợ chồng Nguyễn Thị Nga và Ngô Hải Nam.

Theo cáo trạng, tại OceanBank, Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng từ đầu tháng 7/2009, Trưởng ban Kế toán từ ngày 8/7/2009 và giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kế hoạch.

Từ tháng 8/2012, trong quá trình đương chức, theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Thủy , Phó TGĐ OceanBank phụ trách tài chính kế toán về việc chuyển tiềnw88 com vn trả lãi ngoài huy động vốncho các w88 com vn nhánh, phòng giao dịch để w88 com vn cho khách hàng, Nga đã chỉ đạo Ban Kế toán hạch toán chuyển tiền w88 com vn lãi ngoài căn cứ theo bảng kê danh sách do Khối nguồn vốn, Khối bán lẻ ký duyệt, gửi cho Ban Kế toán.

Trong thời gian Nga làm Trưởng ban Kế toán, ban này đã hạch toán chuyển hơn 175 tỷ đồng để w88 com vn lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng phát sinh gửi tiền tại các w88 com vn nhánh, phòng giao dịch.

Cùng bị truy tố với tội danhCố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là bị cáo Ngô Hải Nam (chồng Nga, nguyên Giám đốc Ngân hàng Đại Dương w88 com vn nhánh Quảng Ninh từ tháng 11/2009 – tháng 3/2016.).

Trong thời gian đảm nhận chức vụ Giám đốc, Ngô Hải Nam tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo từ Nguyễn Minh Thu, TGĐ Ngân hàng Đại Dương về việcw88 com vn trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền bằng hình thức họp trực tuyến.

Sau khi nhận chỉ đạo, Ngô Hải Nam cùng với Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán kho quỹ trực tiếp nhận tiền từ Hội sởNgân hàng Đại Dươngchuyển về để Nam cùng các nhân viên trong w88 com vn nhánh w88 com vn trả cho khách hàng gửi tiền.

Trong thời gian Nam làm Giám đốc w88 com vn nhánh Quảng Ninh, w88 com vn nhánh này đã nhận và w88 com vn lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 15 tỉ đồng; trong đó có hơn 12 tỷ đồng vượt trần lãi suất theo quy định Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ, số tiền hơn 2,4 tỉ đồng còn lại chưa vượt trần.

Xem thêm Video:

Xét xử cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, triệu tập 600 đương sự