Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Cơ quan công an w88 com giữ nhiều xe ô tô hạng sang trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994, trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).
4 đối tượng vừa bị khởi tố thêm là Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Mạnh Thắng.
Theo kết quả điều tra, 4 đối tượng này nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.
Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nộp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.
Nhóm đối tượng lừa đảo này đã bị công an bắt giữ hồi đầu năm 2025.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.
Căn cứ vào các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh" đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Trước đó, tháng 1/2025, Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu từ chứng khoán gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993) cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, (SN 1996, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990) cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980) cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (SN 1987, ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và vila, w88 com giữ 13 xe ô tô (trong đó có nhiều ô tô siêu sang như: Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach...), 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận