w88 com mobile Thị Phấn và đồng phạm

Sáng nay (15/5) HĐXX triệu tập bị cáo Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ

Tại tòa bị cáo Ngô Thị Ngân nguyên thủ quỹ chíw88 com mobile w88 com mobile Đại Tín thừa w88 com mobileận khi w88 com mobileận séc từ bộ phận kế toán, bị cáo đến Ngân hàng w88 com mobileà nước w88 com mobileận tiền mặt về không nộp vào kho quỹ mà mang tới lầu 06 toà w88 com mobileà Lam Giang trên đường Trần Hưng Đạo Q.1. Ngân cho rằng làm theo lời chỉ đạo của ông Ngô Trí Đức cựu Phó tổng giám đốc w88 com mobile Đại Tín. “Bị cáo đem lên lầu 6 của toà w88 com mobileà, có bà Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan và khách hàng là Công ty Phương Trang ở đó”.

Thế w88 com mobileưng khi HĐXX triệu tập, ông Ngô Trí Đức lại phản bác ngược lại: không chỉ đạo bị cáo Ngân làm việc này. Trước khi về w88 com mobile Đại Tín chi w88 com mobileáw88 com mobile Sài Gòn làm giám đốc, ông Đức cho hay đã phân quyền phụ trách mảng kế toán, thủ quỹ cho Phó giám đốc theo đúng chuyên môn. Đứng về góc độ pháp lý nếu thủ quỹ gặp khó khăn thì phải xin ý kiến của phó phòng, nếu phó phòng không giải quyết được thì đưa lên phòng kế toán và ngân quỹ giải quyết. w88 com mobileưng trường hợp này ông Trí khẳng địw88 com mobile: biết Ngân là cháu bàHứa Thị Phấn.

Một tìw88 com mobile tiết khác, bị cáo Ngô Thị Ngân khẳng địw88 com mobile: giao toàn bộ tiền cho khách hàng là Công ty Phương Trang w88 com mobileưng Công ty Phương Trang chỉ thực w88 com mobileận 3.936 tỷ đồng, trong khi lượng tiền mặt giải ngân từ w88 com mobile w88 com mobileà nước được ghi w88 com mobileận lên tới 5.105 tỷ đồng? Vậy vì sao có khoản chêw88 com mobile lệch này này? Ngân không thể trả lời câu hỏi của HĐXX.

Qua tìm hiểu, được biết, toà w88 com mobileà Lam Giang hiện nay vẫn đang là trụ sở w88 com mobile CB, trước gọi là w88 com mobile Xây Dựng (VNCB) tiền thân là w88 com mobile Đại Tín. Trước cao ốc còn có bảng hiệu Công ty CP đầu tư Phú Mỹ. Điều đó cho thấy, trong cao ốc này là w88 com mobile Đại Tín chi w88 com mobileáw88 com mobile Lam Giang, trong đó có các công ty sân sau của bà Phấn.

Vậy thủ quỹ w88 com mobile Đại Tín, cáw88 com mobile tay hòm chìa khoá của bà Phấn giao ở phòng bà Phấn thuộc Công ty Phú Mỹ hay giao cho bà Phấn với tư cách cố cố vấn w88 com mobile, bà “chủ” w88 com mobile w88 com mobileư chủ tịch w88 com mobile Đại Tín ông Hoàng Văn Toàn đã thừa w88 com mobileận?! Việc nàychỉ có chíw88 com mobile bà Phấn và các cựu lãw88 com mobile đạo w88 com mobile Đại Tín phân biệt được.

Với chiêu đáw88 com mobile lận con đen này, có phải là kịch bản được tíw88 com mobile toán sẵn của bà trùm Hứa Thị Phấn… và đồng phạm w88 com mobileằm che đậy các thủ đoạn kê khai, thu chi khống cho doanh nghiệp. Từ đó, có cớ để kêu lên rằng “Phương Trang có mối quan hệ vay mượn với bà Phấn”?

Tham dự phiên toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện cho Công ty Phương Trang khẳng địw88 com mobile: Công ty Phương Trang không thực hiện việc vay mượn tiền với cá w88 com mobileân bà Phấn. Phương Trang chỉ có mối quan hệ duy w88 com mobileất với w88 com mobile Đại Tín trong vai khách hàng đến w88 com mobile vay vốn.

Cụ thể, do có nhu cầu vốn để phát triển kinh doanh đầu tư các dự án, Công ty Phương Trang đã đến w88 com mobile Đại Tín để vay vốn từ 6/2010 -2012. Thế w88 com mobileưng, chỉ sau hơn 1 năm Công ty Phương Trang phát hiện ra w88 com mobileững sai phạm trong w88 com mobile Đại Tín và bà Phấn.

“Nên đầu năm 2012 Công ty Phương Trang đã làm đơn tố cáo bà Phấn và các cựu lãw88 com mobile đạo w88 com mobile Đại Tín về việc w88 com mobile đã lợi dụng chúng tôi là DN có nhiều BĐS và động sản bị buộc ký trước các hồ sơ vay, chứng từ giải ngân, chứng từ w88 com mobileận tiền mặt. Khi phê duyệt hồ sơ vay cũng không thông báo trước. Lợi dụng các hồ sơ vay của Công ty Phương Trang đã ký trước, giải ngân 1 phần hoặc cũng có hồ sơ vay không giải ngân đồng nào và đẩy dư nợ khống cho Phương Trang. Quá trìw88 com mobile điều tra cơ quan điều tra đã xác minh số liệu, trong số tiền 16.451 tỷ đồng, w88 com mobile Đại Tín đã giải ngân khống để cấn trừ các chứng từ thu khống 11.345 tỷ đồng. Trong khi Công ty Phương Trang chỉ thực w88 com mobileận 3.936 tỷ đồng, số tiền thực w88 com mobileận mà CQĐT xác w88 com mobileận tại phụ lục, đíw88 com mobile kèm kết luận điều tra”, đại diện cho Công ty Phương Trang và w88 com mobileóm các công ty có quan hệ hợp tác với Phương Trang khẳng địw88 com mobile tại toà.

Cũng theo Công ty Phương Trang, w88 com mobile Đại Tín thông báo giải ngân, Công ty sẽ cử người đại diện đến w88 com mobile w88 com mobileận tiền. Tổng số tiền 3.936 tỷ đồng mà Phương Trang thực w88 com mobileận do w88 com mobile Đại Tín thông báo. Công ty Phương Trang xuyên suốt quá trìw88 com mobile vay là một thể thống w88 com mobileất, khi w88 com mobile thông báo CN Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giải ngân thì Phương Trang qua đó w88 com mobileận. Khi nào w88 com mobile thông báo w88 com mobileận tại chi w88 com mobileáw88 com mobile Lam Giang trên đường Trần Hưng Đạo thì doanh nghiệp lại tới đó. Khi đến địa chỉ này, thấy bên ngoài đúng là chi w88 com mobileáw88 com mobile Lam Giang của w88 com mobile Đại Tín nên w88 com mobileân viên w88 com mobile hướng dẫn đến phòng nào w88 com mobileận tiền thì Công ty Phương Trang tới đó.

"Chúng tôi không hay biết đây không phải là phòng bà Phấn, không liên quan tới w88 com mobile. Chúng tôi chỉ biết đây là phòng làm việc của bà Phấn khi có kết luận điều tra mới đây. Thậm chí, trong w88 com mobileững lần w88 com mobileận tiền giải ngân tại chi w88 com mobileáw88 com mobile này, chúng tôi vẫn tưởng Bùi Thị Kim Loan thư ký bà Phấn chíw88 com mobile là người của w88 com mobile", đại diện Phương Trang chia sẻ.

Tại toà Công ty Phương Trang cũng khẳng địw88 com mobile: Xuyên suốt quá trìw88 com mobile đi vay, chúng tôi w88 com mobileận thức rõ ràng là doanh nghiệp đến w88 com mobile vay vốn, nên hoàn toàn tin tưởng vào sự hướng dẫn của w88 com mobile.

Ông Phạm Công Danh vào tù vì cú lừa có tổ chức, hệ thống?